| "Uchwała nr 19/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Gerarda Józefa Bronk na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) – letnią kadencję.". Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym. "Uchwała nr 20/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Bykowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) – letnią kadencję.". Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym. "Uchwała nr 21/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) – letnią kadencję.". Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym. "Uchwała nr 22/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Mieczysława Dukowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) – letnią kadencję.". Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym. "Uchwała nr 23/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Grzegorza Kubicę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) – letnią kadencję.". Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym. Informacja na temat wybranych Członków Rady Nadzorczej: 1. Pan Gerard Józef Bronk Wykształcenie wyższe prawnicze. Złożony egzamin sędziowski. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: od 2008 – DIKE Kancelaria Radcy Prawnego Gerard Bronk z siedzibą w Rekowie Górnym od 1995 – stałą współpraca z Biurem Prawnym Procura radcy prawnego Piotra Janickiego z siedzibą w Gdyni, 1980-1995 – Policja, w tym od 1991 do 1995 – Komendant Powiatowy Policji w Pucku, Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Gerard Józef Bronk wykonuje inną działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, to jest na podstawie umowy cywilnoprawnej rzecz Biura Prawnego Procura, radcy prawnego Piotra Janickiego. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Gerard Józef Bronk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Gerard Józef Bronk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pan Piotr Bykowski. Pan prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski jest Profesorem Akademii Morskiej w Gdyni z zakresu technologii i towaroznawstwa żywności. Od 1978 r. zatrudniony w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni - Kierownik Zakładu Technologii Przetwórstwa MIR. Pan Piotr Jan Bykowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pan Piotr Dukowski Piotr Dukowski jest lekarzem weterynarii ze specjalnością: higiena zwierząt rze¼nych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 1982 r. do 30.06.2000r. pracował w Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku na stanowiskach od Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego do Z-cy Powiatowego (Miejskiego) Lekarza Weterynarii w Gdańsku; od pa¼dziernika 2000 r. do 31 grudnia 2005 r. był członkiem dyrekcji w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Koral – Henryk Mielewczyk w Tczewie następnie, po zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa, do 28 lutego w Koral Sp. z o.o.; od 15 marca 2005 r. do 28 sierpnia 2006 r. jako Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Graal S.A. i od 01.03.2006 r. Dyrektor Zarządzający, a od 15.02.2008 Prezes Zarządu w Polinord Sp. z o.o., Pan Piotr Dukowski prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Usługi Weterynaryjne i w zakresie Ochrony Zdrowia – Piotr Dukowski, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Ponadto pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Spółki Superfish S.A. w Kukinii, której działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Dukowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Pan Wiesław Łatała Wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: od 1998 do nadal – Łatała i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, partner – komplementariusz, 1990-1999 – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, asystent. od 1992 – Kraków Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezes Zarządu, obecnie wiceprezes Zarządu, wspólnik. 1993-1995 – BWR Real Bank S.A. z siedzibą w Krakowie, doradca prezesa Zarządu. 1993 – Corporation Wamex Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Wiceprezes Zarządu. 1990-1992 – Cracow Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dyrektor członek Zarządu. 1994 – SUPON TECHNICS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej. 1995 – ZOMET S.A. z siedzibą w Krakowie, sekretarz Rady Nadzorczej,1995-1996 – BUMA SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej. 1995-2000 – BIOMEDIC S.A. z siedzibą w Kielcach, kolejno prezes Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, doradca Zarządu, prezes Rady Nadzorczej. Od 2001 – DOMED S.A. z siedzibą w Krakowie, kolejno prezes Zarządu, od 2003 r. i obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej, Od 2005 – obecnie – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Graal S.A. Od 2007 – obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wiesław Łatała wykonuje inną działalność, to jest świadczy jako radca prawny obsługę prawną w ramach Kancelarii Radców Prawnych "Łatała i Wspólnicy spółka komandytowa" z siedzibą w Krakowie. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Wiesław Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wiesław Łatała nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5 . Pan Grzegorz Kubica Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketing, legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw. Z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany jest od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.). Od 2005 roku do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 do 2008 był prezesem zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. ( wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR ( spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej RUBICON PARTNERS NFI S.A.) odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A. ) Od 2008 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Nadzorczej Instal Lublin S.A., od 2010 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Pan Grzegorz Kubica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Graal S.A. Nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
