| Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: . 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) zmiany w składzie rady nadzorczej; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI CAPITAL NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Andrzeja Szostaka do składu Rady Nadzorczej. § 2 Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI CAPITAL NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Popiołka do składu Rady Nadzorczej. § 2 Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI CAPITAL NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej. § 2 Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
