KOPEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-22

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej ("Emitent"), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art.402 indeks 1 w związku z art.402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 31 maja 2011 roku (wtorek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, ( I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu w/w walnego zgromadzenia wraz wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art.402 indeks 3 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieścił pełną dokumentację związaną ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html. Podstawa prawna : §38 ust 1. pkt. 1), pkt. 2) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOPEX S.A.

Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia.pdf Treść projektów uchwał NWZA

Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.pdf Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grabowa 1

(ulica) (numer)

[phone] (032) 6047100

(telefon) (fax)

[email protected] kopex.com.pl

(e-mail) (www)

634-012-68-49 271981166

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-22 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu

2011-04-22 Edward Fryżlewicz Prokurent