| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Wieruchowie w dniu 22 pa¼dziernika 2010 roku. Uchwała nr 01/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.398.101 akcji, co stanowi 51,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.398.101, w tym 4.398.101 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta Uchwała nr 02/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.398.101 akcji, co stanowi 51,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.398.101, w tym 4.398.101 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 03/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") postanawia, że siedziba Spółki zostaje przeniesiona z Piastowa do Wieruchowa położonego w gminie Ożarów Mazowiecki, a w związku z tym postanawia: a. zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Wieruchów (gmina Ożarów Mazowiecki)." b. zmienić §28 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a zmiana siedziby Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu na mocy niniejszej uchwały." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.398.101 akcji, co stanowi 51,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.398.101, w tym 4.398.101 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 04/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie, w związku z dokonaną zmianą Statutu na mocy uchwały nr 03/10/2010 z dnia 22 pa¼dziernika 2010 postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/10/2010. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.398.101 akcji, co stanowi 51,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.398.101, w tym 4.398.101 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
