| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 29 | / | 2010 | | | |
| 2010-11-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 395 § 1 oraz Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 21 grudnia 2010 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej 6/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółki z jej spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KREC_Ogloszenie o zwolaniu NWZA 21.12.2010.pdf | KREC Ogloszenie o zwolaniu NWZA 21.12.2010 | |
| KREC_Projekty uchwal_NWZA 21.12.2010.pdf | KREC Projekty uchwal NWZA 21.12.2010 | |
