| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-09-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM KLIMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta raportu bieżącego numer 29/2010: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 pa¼dziernika 2010 roku w Wieruchowie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Z uwagi na omyłkowe przesłanie raportu bieżącego nr 29/2010 bez załącznika Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości pełną treść raportu wraz ze stosownym załącznikiem pt. "Załącznik do projektu Uchwały nr 06_10_2010": Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 pa¼dziernika 2010 roku o godz. 12:00 w Wieruchowie przy ul. Sochaczewskiej 144. Projekt uchwały nr 01/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 02/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ............................................................... 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 03/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ......................... 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 04/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 05/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") postanawia, że siedziba Spółki zostaje przeniesiona z Piastowa do Wieruchowa położonego w gminie Ożarów Mazowiecki, a w związku z tym postanawia: a. zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Wieruchów (gmina Ożarów Mazowiecki)." b. zmienić §28 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a zmiana siedziby Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu na mocy niniejszej uchwały." Projekt uchwały nr 06/10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie, w związku z dokonaną zmianą Statutu na mocy uchwały nr 05/10/2010 z dnia 22 pa¼dziernika 2010 postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/10/2010." Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do projektu Uchwały nr 06_10_2010.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-09-24 | Marek Perendyk | Prezes | |||
