| Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu 31.05.2011 r.: UCHWAŁA NR 01 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ………………………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 02 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 03 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 04 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.331.181,81 zł, 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.655.037,97 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.655.037,97 zł, 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 250.990,52 zł, 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 05 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w kwocie: 1.655.037,97 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 06 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 07 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 08 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 09 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 10 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 11 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 12 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. UCHWAŁA NR 13 /11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku. Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki: § 1 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego: a) działki o nr 28/14 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną), b) 460/1000 udziału w działce 28/6 (droga), c) 500/1000 udziału w działce 28/15 (droga), posiadające KW KO1I/00024510/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - położone w Szczecinku, w obrębie 21, wraz ze środkami trwałymi oraz wyposażeniem, za cenę netto nie mniejszą niż 825.000,00 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. 2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki. § 2 Traci moc uchwała nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dn.15.06.2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Uzasadnienie Przedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana halą produkcyjną położone są w Szczecinku, przy ul. Harcerskiej, gdzie była prowadzona działalność przez ZBM Madrew. Ww działki obecnie są wydzierżawione i są zbędne dla Spółki. Działając na podstawie umocowania uchwały nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku, Zarząd Spółki dwukrotnie dał ogłoszenia prasowe o przetargu ofertowym na sprzedaż działek nr 28/6 i nr 28/10 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną) oraz szukał nabywcy w bezpośrednich kontaktach. W związku z brakiem chętnych oferentów na zakup nieruchomości (działek o numerach 28/6 i 28/10) - po byłym ZBM Madrew przy ul. Harcerskiej – za kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln zł, a otrzymaniem oferty (od dotychczasowego dzierżawcy) na zakup jedynie części przedmiotowych nieruchomości, Zarząd Spółki postanowił dokonać podziału działki o numerze 28/10 na mniejsze: 1. 28/14 (częściowo zabudowana halą produkcyjną), o powierzchni 1,1290 ha , 2. 28/15 – droga, 3. 28/16 – działka o powierzchni 1,1081 ha. | |
