| Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka. § 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 336 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 336 głosów, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad : 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości. 6.Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 pa¼dziernika 2008 r. 7. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 346 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 346 głosów, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie na rzecz Area Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217314) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich o powierzchni 0,9262 ha, działka nr 957/62 dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00039167/6 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, za cenę nie niższą niż 3,2 mln złotych, powiększoną o podatek VAT o ile taki podatek wystąpi. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 346 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 346 głosów; głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
