NOWAGALA - Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 29 listopada 2010 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 171 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-30

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 29 listopada 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka. § 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 336 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 336 głosów, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad : 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości. 6.Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 pa¼dziernika 2008 r. 7. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 346 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 346 głosów, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie na rzecz Area Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217314) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich o powierzchni 0,9262 ha, działka nr 957/62 dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00039167/6 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, za cenę nie niższą niż 3,2 mln złotych, powiększoną o podatek VAT o ile taki podatek wystąpi. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Oddano 15 158 346 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 15 158 346 głosów; głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-30 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu

2010-11-30 Zbigniew Polakowski Prokurent