KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr59/2011
Data sporządzenia:2011-04-29
Skrócona nazwa emitenta
PGF
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A. oraz treść projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26 maja 2011 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 oraz związanej z nim zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 154.087 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy osiemdziesięciu siedmiu) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 308.174 zł (trzystu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech złotych) oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2011 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgf.com.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie_WZA_PGF_26.05.11.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGFHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbąszyńska3
(ulica)(numer)
042 61 33 510042 61 33 333
(telefon)(fax)
[email protected]www.pgf.com.pl
(e-mail)(www)
726 10 09 357470929074
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-29Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu