TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 28 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

TILIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 28 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9, § 11 ust. 3, § 12, § 13 ust. 2, § 16, § 18 ust. 2, § 19 ust. 3 Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia.pdf

TILIA S.A. - Projekty uchwał WZA.pdf

TILIA S.A. - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity 21.06.2012).pdf

TILIA - uchwała RN 1.11.2011.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TILIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TILIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-254 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piramowicza 11/13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.tilia.com.pl

(e-mail) (www)

7251893714 100010886

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-01 Michał Wo¼niak Członek Zarządu

2012-06-01 Łukasz Kwiatkowski Członek Zarządu