YAWAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

YAWAL S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 31.05.2012 r. otrzymał od akcjonariusza Edmunda Mzyka w trybie art. 401 § 1 k.s.h. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.06.2012 r. następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Yawal Spółka Akcyjna z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych ) i nie większą niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 3. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił ww. żądanie umieszczenia w porządku obrad ww. punktów koniecznością dokonania przez Spółkę inwestycji - w tym inwestycji w zakresie przejęć lub fuzji z innymi podmiotami branżowymi- a zdaniem akcjonariusza Spółki, przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana, a emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Yawal Spółka Akcyjna. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a w konsekwencji powyższego należy zmienić Statut Spółki. Jednocześnie, w przypadku woli zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki przez Akcjonariuszy, planowane są zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, stąd wniosek o umieszczenie punktu w sprawie zmian w składzie osobowym w porządku obrad jest uzasadniony. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej. 13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitałem zakładowego. 16. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-284 Herby

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lublinicka 36

(ulica) (numer)

034 3528800 034 3574142

(telefon) (fax)

[email protected] www.yawal.com

(e-mail) (www)

573-010-60-96 150260970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-01 Edmund Mzyk Prezes Zarządu

2012-06-01 Janusz Paliga Członek Zarządu