| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 14.00 XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, VII p. – sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2011, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2011. 8. Wybór członka Rady Nadzorczej albo ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2011. 10.Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
