PETROLINVEST S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PETROLINVEST S.A.

Temat

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku, informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki – Pana Ryszarda Krauze ("Akcjonariusz"), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku ("ZWZ") nowego punktu i nadanie mu następującego brzmienia: "9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Jednocześnie Pan Ryszard Krauze przedstawił kandydaturę Pana Jean-Paul Bertoncini na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jean-Paul BERTONCINI, urodzony w 1947 roku, narodowości francuskiej, ukończył studia inżynierskie w Ecole Centrale Marseille (1971) oraz studia podyplomowe (1988) w zakresie zarządzania kontraktami w obszarze poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Od 1981 roku pracował dla koncernów ELF/TOTAL, jako specjalista w zakresie utrzymania eksploatacji na morskich złożach węglowodorów, menedżer do spraw zagospodarowania złóż w Gabonie oraz menedżer do spraw kontraktów we Francji, Rosji, Kazachstanie, Nigerii, Kongo oraz Iranie. Wcześniej przez 5 lat pracował w COMEX Diving Services jako m.in. menedżer projektu w zakresie eksploatacji węglowodorów na Morzu Północnym oraz menedżer operacji na projektach w Zatoce Meksykańskiej. Od 2008 roku pracował jako międzynarodowy konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania strategii dla firm poszukiwawczo-wydobywczych, doradztwa w zakresie akwizycji i wyceny aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, umów typu farm-in/farm-out a także strukturyzacji współpracy z operatorami koncesji poszukiwawczo-wydobywczych. W związku z powyższym wskazany w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku porządek obrad ZWZ zostanie zastąpiony następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie do wiadomości: (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego (ii) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą, (iii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2011. 6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia W związku z zaproponowaną przez Akcjonariusza zmianą do porządku obrad ZWZ Akcjonariusz przedstawił proponowaną treść uchwały do punktu 9 porządku obrad, którą Spółka przedstawia poniżej. Uchwała nr [19] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako "Spółka") w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana Jean-Paul BERTONCINI na Członka Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-321 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podolska 21

(ulica) (numer)

(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.petrolinvest.pl

(e-mail) (www)

586-10-27-954 190829082

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-05 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu

2012-06-05 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu