| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 39 | / | 2011 | | | |
| 2011-11-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KCI | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki KCI S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie w Hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2, 31-201 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany Statutu Spółki, treść opinii Zarządu dotyczącej wyłączenia prawa poboru, treść Planu Połączenia Spółek. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zwołanie_NWZA_05_12_2011.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 05 grudnia 2011 r. | |
| Projekty_uchwał_NWZA_05_12_2011.pdf | Projekty uchwał NWZA | |
| Proponowane_zmian_Statutu_Spółki.pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | |
| Opinia_wyłączenie prawa poboru.pdf | Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru | |
| Plan Połączenia Spółek.pdf | Plan Połączenia Spółek | |
