KCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-09

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki KCI S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie w Hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2, 31-201 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany Statutu Spółki, treść opinii Zarządu dotyczącej wyłączenia prawa poboru, treść Planu Połączenia Spółek. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie_NWZA_05_12_2011.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 05 grudnia 2011 r.

Projekty_uchwał_NWZA_05_12_2011.pdf Projekty uchwał NWZA

Proponowane_zmian_Statutu_Spółki.pdf Proponowane zmiany Statutu Spółki

Opinia_wyłączenie prawa poboru.pdf Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru

Plan Połączenia Spółek.pdf Plan Połączenia Spółek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA

(pełna nazwa emitenta)

KCI Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-011 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrocławska 53

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kci.pl

(e-mail) (www)

551 000 77 42 071011304

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-09 Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu Jadwiga Wiśniowska