| Zarząd Spółki DREWEX S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 4 pa¼dziernika 2011 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ Spółki podjęło uchwałę porządkową w sprawie przerwy w obradach. Przerwa w obradach została ogłoszona do dnia 3 listopada 2011 do godziny 12.00. Uchwała Nr 1/10/2011 z dnia 4 pa¼dziernika 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Jana Polaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 2/10/2011 z dnia 4 pa¼dziernika 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 06/03/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie; 6) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki; 7) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej; 8) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy; 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 11) podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; 12) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 3/10/2011 z dnia 4 pa¼dziernika 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 06/03/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 06/03/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała porządkowa z dnia 4 pa¼dziernika 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przerwy o obradach §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 3 listopada 2011 roku do godziny 1200. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia. | |
