COMPRESS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-06

Skrócona nazwa emitenta

COMPRESS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ComPress SA informuje, iż 06.06.2012 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Wiesława Miguta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r. następujących spraw: 1. Zmiana Statutu - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji: a) 500.000 akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, przeznaczonych dla kadry menadżerskiej b) od 3.000.000 do 5.000.000 akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru na dzień 27 czerwca 2012r. W związku z powyższym, Zarząd ComPress SA działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 14 ): Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011. 11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez - emisję 500.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii "H" dla kadry menadżerskiej z wyłączeniem prawa poboru, - emisję 3.000.000 do 5.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii "I" z zachowaniem prawa poboru na dzień 27.06.2012 r. oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 15. Zmiana w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-06 Bogdan Biniszewski Prezes Zarządu