PELION SA - Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 25, objętej ogłoszeniem o zwołaniu – na dzień 9 maja 2012 r. – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2012 kor

Data sporządzenia: 2012-05-09

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 25, objętej ogłoszeniem o zwołaniu – na dzień 9 maja 2012 r. – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W przekazanym w dniu 8 maja 2012 roku raporcie nr 64/2012 została zamieszczona błędna informacja dotycząca liczby umarzanych akcji 347.360 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) zamiast 347.630 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji. Prawidłowa treść raportu: Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z procesem skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia uzupełnia liczbę akcji własnych zgodnie z informacją dotyczącą projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 maja 2012 r. - w drodze ogłoszenia z dnia 13 kwietnia 2012 r., objętego raportem bieżącym nr 49/2012 oraz uzupełnienie do ogłoszenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. objętego raportem bieżącym nr 49/2012. Ilość ta - na dzień publikacji niniejszego raportu – wynosi 347.630 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji. Wobec powyższego Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki ogłoszone zostało uzupełnienie treści projektu uchwały nr 25, poprzez uwzględnienie aktualnej ilości akcji podlegających umorzeniu i zaproponowane zostało następujące jego brzmienie: Uchwała nr 25 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi postanawia: § 1. Umorzyć 347.630 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści) akcje własne Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. § 2. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 695.260 zł (sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu złotych) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej. § 3. W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że: (a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.800.936 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 25.481.736 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.900.468 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 12.740.868 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja." (b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 10.127.168 (dziesięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem). 2. (…) 3. (…)". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-09 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu