KPPD - Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. w związku ze zmianą porządku obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. w związku ze zmianą porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 16/2012 z dn. 08.05.2012 r. w sprawie zmian w porządku obrad ZWZ w dn. 31.05.2012 r. , przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/12 ZWZ, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/12 brzmi następująco: "UCHWAŁA NR 02 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400 Szczecinek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waryńskiego 2

(ulica) (numer)

094 37 49 700 094 37 49 783

(telefon) (fax)

[email protected] www.kppd.pl

(e-mail) (www)

6730006231 330348087

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-10 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

2012-05-10 Danuta Kotowska Prokurent