| Zarząd Spółki FON Ecology S.A. przekazuje informacje o podjętych uchwałach i decyzjach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 stycznia 2011 roku o godz 13:00: Uchwała nr 1/27/01/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwię Małgorzatę Szwed.- §3 Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie , miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 3,45% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.------------------------------------- §4 Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych. Proponowany dzień prawa poboru określony zostaje jako 18 marca 2011 roku.-------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------- Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad.---------------------------------------------------------------------------------- §5 Do punktu 4 porządku obrad. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 2/27/01/2011 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------- Uchwała nr 2/27/01/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fon Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, postanawia: 1.Nie powoływać Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie jeden akcjonariusz, a wszystkie głosowania są jawne. Liczenie głosów powierzono Przewodniczącemu Zgromadzenia 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zapadła liczbą 1.000.000 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.------------- §6 Do punktu 5 porządku obrad. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 3/27/01/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------- W trybie art. 408 par. 2 kodeksu spółek handlowych w imieniu akcjonariusza pełnomocnik akcjonariusza Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie – Pan Jacek Koralewski, wniósł o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 21 lutego 2011 roku godzina 15:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C, celem przeprowadzenia ponownej analizy zaproponowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.------------------------------ Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/27/01/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 408 par. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lutego 2011 roku godzina 15:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18 C. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 1.000.000 głosów, w głosowaniu brało udział 1.000.000 akcji na ogólną ilość 29.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 3,45% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 1.000.000 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. § 7 Do punktu 7 porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto. | |
