| Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż odpowiednio w dniu 22 i 23 grudnia 2011 r. otrzymał w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dwa zawiadomienia o transakcji, w następstwie której nastąpiły znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki (zmiana podmiotu z Grupy Kapitałowej PBG, który posiada bezpośrednią kontrolę nad Spółką): 1. W dniu 22 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania oraz MULTAROS Trading Company limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o następującej treści: "Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Energomontaż Południe S.A. w Grupie PBG oraz zmianie sposobu dominacji nad Energomontaż Południe S.A. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz 69a ust 1 pkt 3), art. 87 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz na podstawie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), PBG S.A. ("PBG"), oraz MULTAROS Trading Company Limited ("MULTAROS") informują, że na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 20 grudnia 2011 roku, zawartej z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. działającym na rzecz spółki RAFAKO S.A. ("RAFAKO"), PBG zbyła za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. na rzecz RAFAKO 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. ("Energomontaż Południe") w transakcji poza rynkiem regulowanym. Przed zmianą stanu posiadania, spółka PBG posiadała bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe ("Akcje"), natomiast RAFAKO oraz MULTAROS nie posiadały żadnych Akcji spółki Energomontaż Południe. Po zmianie stanu posiadania, PBG nie posiada bezpośrednio Akcji w spółce Energomontaż Południe. PBG jest podmiotem pośrednio dominującym nad RAFAKO. Pośrednia dominacja nad RAFAKO polega na tym, że PBG jako jedyny wspólnik w MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad MULTAROS. MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad RAFAKO, jako posiadacz 34.800.001 zdematerializowanych akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udział w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. W związku z powyższym PBG jako podmiot bezpośrednio dominujący nad MULTAROS oraz MULTAROS jako podmiot bezpośrednio dominujący nad RAFAKO, posiadają pośrednio Akcje w spółce Energomontaż Południe. Ponadto, uprzejmie zawiadamiamy, iż PBG, za wyjątkiem MULTAROS i RAFAKO, nie posiada podmiotów zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio akcje spółki Energomontaż Południe oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka PBG zawiadamia o zmianie sposobu dominacji nad spółką Energomontaż Południe, która sprawowana jest w sposób opisany powyżej." 2. W dniu 23 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu o następującej treści: "Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż Południe S.A. oraz o powstaniu stosunku dominacji nad Energomontaż Południe S.A. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz na podstawie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), RAFAKO S.A. ("RAFAKO") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 20 grudnia 2011 roku, PBG S.A. ("PBG") zbyła za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. na rzecz RAFAKO 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. ("Energomontaż Południe") w transakcji poza rynkiem regulowanym. W wyniku zawartej umowy sprzedaży akcji Energomontaż Południe pomiędzy PBG a RAFAKO, RAFAKO bezpośrednio przekroczyła próg 50% ogólnej liczby głosów w spółce Energomontaż Południe osiągając 64,84% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed zmianą stanu posiadania, RAFAKO nie posiadało żadnych Akcji spółki Energomontaż Południe, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Po zmianie stanu posiadania, RAFAKO posiada bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe ("Akcje"). Ponadto, uprzejmie zawiadamiamy, iż podmioty zależne od RAFAKO nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio akcji spółki Energomontaż Południe oraz nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie. RAFAKO nie planuje w okresie 12 miesięcy dalszego zwiększania udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) RAFAKO zawiadamia, iż w wyniku nabycia Akcji Energomontaż Południe, RAFAKO stało się podmiotem dominującym nad Energomontaż Południe." | |
