MNI - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 106 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej MNI Pana Krzysztofa Rafała Gadkowskiego oraz Pana Marcina Rywina. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Pan Krzysztof Rafał Gadkowski (wiek: 55 lat) jest absolwentem Policealnego Studium Samochodowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 1978 – 1989 kierownik zmiany Stacji Obsługi Samochodów Polmozbyt 1982 – 1989 Zespół Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie - wykładowca 1983 – 1988 Zespół Szkół Samochodowych nr 1 w Warszawie – wykładowca 1989 – 1992 współwłaściciel KAMA Co., New Delhi, Indie 1993 – 2000 Prezes Zarządu KAJ Охота Sp. z o.o., , Biuro Polowań w Rosji 1989 - 1993 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółkach prywatnych 2000 – 2006 Dyrektor – polskie firmy technologiczne – projekty związane z teletransmisją danych z urządzeń mobilnych 2006 - 2008 Kierownik projektu badawczego - wykorzystania nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej do lokalizacji pojazdów wojskowych i cywilnych i transmisji danych o ich stanie w czasie rzeczywistym. Zrealizowano umowę badawczą między podmiotami gospodarczymi a WAT na temat "Przeprowadzenie badań radionadajnika sygnałów alarmowych i weryfikacja rozwiązań konstrukcyjnych" 2007–2009 Dyrektor - Polskie podmioty technologiczne – projekty technologiczne związane z wdrażaniem technologii wojskowych na rynek cywilny związane z teletransmisją danych z pojazdów i urządzeń mobilnych 2008 – 2009 Tata Auto LT – opracowanie koncepcji, modeli finansowych i biznesowych dla podmiotów na Litwie 2010 - obecnie kierownik projektu badawczego dot. wykrywania, śledzenia i identyfikacji ptaków, systemu monitorowania tras migracyjnych ptaków i nietoperzy, w którym koordynuje program finansowania projektu, w którym biorą udział uczelnie (Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Gdański, Politechnika Poznańska) oraz przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Ponadto Pan Krzysztof Rafał Gadkowski pełni/pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych: 1997 – 2003 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" sp. z o.o. 2003 – 2011 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. 2011 – obecnie Członek Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Rafał Gadkowski: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MNI S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; Pan Marcin Rywin (wiek: 38 lat) jest absolwentem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie średnie zdobył w Ecole Active Bilingue w Paryżu. Doświadczenie zawodowe: 1996 – 2008 członek kluczowych organów zarządczych Grupy Eastbridge, w tym przez 5 lat był szefem operacji i rozwoju NFI EMPIK Media & Fashion S.A. Zasiadał łącznie w kilkunastu zarządach i radach nadzorczych grupy, min. Domy Towarowe Centrum S.A., Optimum Distribution sp. z o.o. Poza Grupą Eastbirdge zasiadał w kilku Radach Nadzorczych np. w Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A (Canal +) Ponadto Pan Marcin Rywin pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych: 2002 – 2003, 2007 – 2009, 2010 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiko S.A. 2011 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Halcash Central Eastern Europe sp. z o.o. 2001 – obecnie Członek Zarządu Heritage Films sp. z o.o. 2008 – obecnie Dyrektor Generalny East Management sp. z o.o. Pan Marcin Rywin jest Członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Rywin: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MNI S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie: 1. Michał Tomczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Robert Gwiazdowski – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Rafał Gadkowski – Członek Rady Nadzorczej 4. Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej 5. Marek Malinowski – Członek Rady Nadzorczej 6. Marcin Rywin – Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-29 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

2011-12-29 Leszek Kułak Członek Zarządu