DSS S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-02

Skrócona nazwa emitenta

DSS S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pochodzące od IDEA TFI S.A., reprezentującej IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. następujących punktów: 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 2) Zmiany w składzie Zarządu; 3) Zmiana Statutu; 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego; 5) Obniżenie kapitału zakładowego; W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r., który po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza poprzez dodanie punktów 10) i 11), składał się będzie z następujących punktów: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Wybór komisji skrutacyjnej. 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8) Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 9) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. 10) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. 11) Obniżenie kapitału zakładowego. 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowane przez Akcjonariusza projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 24 marca 2012 r. pozostają niezmienione. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 4 i 5.

Załączniki

Plik Opis

IDEA_TFI_projekty_uchwał_NWZ_20_kwietnia_2012.pdf IDEA_TFI_projekty_uchwał_NWZ_20_kwietnia_2012

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DSS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo ONZ 1

(ulica) (numer)

(22) 354 93 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.dss.pl

(e-mail) (www)

8842344796 890450283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-02 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski

2012-04-02 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then