| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 86 | / | 2011 | | | |
| 2011-11-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MNI | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2011 roku – porządek, materiały. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2011 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| MNI_NWZ_2011_11_28_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI S.A._2011_12_28 | |
| MNI_NWZ_28-12-2011_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZ MNI S.A._2011_12_28 | |
| MNI_NWZ_28-12-2011_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ MNI S.A._2011_12_28 | |
| MNI_NWZ 28-12-2011_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ MNI S.A._2011_12_28 | |
| MNI_NWZ_28-12-2011_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN MNI S.A._2011_12_28 | |
