| Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się 10 lutego 2011 roku (czwartek) o godzinie 10:30 w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Barbarę Garlacz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 227.946.098 ważnych głosów z 227.946.098 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym 227.946.098 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór przewodniczącego obrad NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 6. Wolne Wnioski 7. Zamknięcie obrad NWZ. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 227.946.098 ważnych głosów z 227.946.098 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym 227.946.098 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie sprawozdań finansowych ROBYG S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym na podstawie art. 45 ust. 1c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223), uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, poczynając od sprawozdania finansowego za 2010 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 227.946.098 ważnych głosów z 227.946.098 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym 227.946.098 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. Jednocześnie informujemy iż, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
