| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-02-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 lutego 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 10 lutego 2011 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego nie mniej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 lutego 2011 roku na godzinę 12:00. Akcjonariusz zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacji akcji serii H i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2008 roku, oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (nowy punkt). 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje proponowany tekst uchwały do punktu 9 porządku obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt_dodatkowej _uchwaly_NWZ_14.02.11r.pdf | Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-11 | Mirosław Rek | Prezes Zarządu | Mirosław Rek | ||
