PLASTBOX - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2011 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią ……………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ………………. 2. ………………. 3. ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: 1) ……………………………………………………… 2) ……………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS "PLAST-BOX" SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.: Uchwała nr 4: W związku ze złożeniem przez panią Mirosławę Michalską i pana Eryka Karskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Zarząd zwołał NWZ i umieścił w porządku obrad uchwałę w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-31 Jarosław Ko¼lik Prezes Zarządu Jarosław Ko¼lik