| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2011 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zarząd HAWE S.A. przekazuje zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który dotyczy nowego proponowanego punktu porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku oraz uzasadnienie tego projektu uchwały: "Uchwała Nr ___/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu." 2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie: "k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny," 3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie: "p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji," 4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek. 5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu "y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. Uzasadnienie projektu uchwały nr__ Proponowane zmiany Statutu mają na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz służą zwiększeniu kontroli nad działalnością Spółki oraz jej spółek zależnych". -------------------------------------------------------------------------------- Proponowane przez akcjonariusza zmiany Statutu (do punktu 5 porządku obrad): Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.2 Statutu Spółki: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt k) Statutu Spółki: k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki: k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny, Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt p) Statutu Spółki: p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt p) Statutu Spółki: p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki. Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 lutego 2011 roku: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, c. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
