LST CAPITAL S.A. - Realizacja warunków umowy inwestycyjnego dotyczącej gazu łupkowego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-31

Skrócona nazwa emitenta

LST CAPITAL S.A.

Temat

Realizacja warunków umowy inwestycyjnego dotyczącej gazu łupkowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku ziściły się niektóre warunki zawieszające, określone w Umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 14 grudnia 2011 roku pomiędzy Emitentem a SOL VENTURES S.A. oraz LZMO S.A. ("Umowa Inwestycyjna"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku. Warunkami Umowy inwestycyjnej, które ziściły się jest odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOL VENTURES S.A. oraz podjęcie uchwał o (i) podwyższeniu kapitału zakładowego SOL VENTURES S.A., (ii) zmianie statutu między innymi poprzez zmianę dotychczasowej firmy i przedmiotu jej działalności oraz (iii) zaoferowanie akcji nowej emisji spółce LZMO S.A., (iv) objęcie wszystkich akcji nowej emisji przez LZMO S.A. i (v) przeniesienie przez LZMO S.A. na SOL VENTURES praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynków, stanowiących złoża iłów ogniotrwałych. Zarząd SOL VENTURES S.A. podjął działania mające na celu niezwłoczne doprowadzenie do ziszczenia się pozostałych warunków objętych Umową Inwestycyjną to jest rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. Realizacja opisanych warunków jest pierwszym etapem projektu, którego uczestnikami są Emitent oraz LZMO S.A. i SOL VENTURES S.A, dotyczącego zbudowania pierwszego w Polsce zakładu produkcyjnego, który będzie wytwarzać tzw. ceramic proppants, czyli innowacyjny materiał ceramiczny wykorzystywany przy wydobyciu gazu łupkowego. Emitent będzie podmiotem sprawującym zarówno kapitałową jak i operacyjną kontrolę nad realizowanym projektem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A. finanse - inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-104 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Grzybowski 10 lok 31

(ulica) (numer)

22 654 66 15 22 201 21 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.pl

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-31 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU

2011-12-31 PIOTR WO¬NIAK WICEPREZES ZARZĄDU