B3SYSTEM - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-06

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2012 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku (ZWZ) następującego punktu: "podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki" Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd B3System S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 5/2012 opublikowanym w dniu 29 lutego 2012 roku. Po uzupełnieniu, porządek obrad ZWZ B3System S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 26 marca 2012 roku przedstawia się następująco: Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad; V. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. 31.12.2011 r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.; 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 8) podziału zysku netto/pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2011. 9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010; 10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010; 11) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ Spółki na dzień 26 marca 2012 roku opublikowane w raporcie bieżącym bieżący nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-342 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 162A IIp

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

521 30 60 709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-06 Robert Wodziński Wiceprezes Zarządu

2012-03-06 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu