WILBO - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-03

Skrócona nazwa emitenta

WILBO

Temat

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wilbo SA informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA uchwałą z dnia 03 grudnia 2012 roku odwołało z Rady Nadzorczej Wilbo SA: 1/ Pana Stanisława Jakubowskiego - Członka Rady Nadzorczej 2/ Pana Piotra Kurkowskiego - Członka Rady Nadzorczej 3/ Pana Wojciecha Siatkowskiego – Członka Rady Nadzorczej Przyczyny odwołania nie zostały podane. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA powołało uchwałą z dnia 03 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Wilbo SA: 1/ Pana Marka Stejblis 2/ Pana Stanisława Wójtowicz 3/ Pana Sławomira Surdy 1. Pan Marek Stejblis jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa, a od 1998 roku jest Radcą Prawnym. Przebieg kariery zawodowej: 1992 – 1994 - CKS Polbi sp. z o.o, Warszawa jako Konsultant prawny 1994 – 1995 - Accord Development, sp. z o.o., Warszawa jako Konsultant prawny, Kierownik działu prawnego 1995 – 1997 - Wydawnictwo Infor, Warszawa jako Konsultant prawny do spraw podatkowych 1995 – Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, Warszawa 1999 – 2003 - Doradca Rady Nadzorczej Inco Veritas S.A. 2005 – 2009 - Członek Rady Nadzorczej Siódemka, sp. z o.o. Działalność wykonywana przez Pana Marka Stejblis nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Marek Stejblis nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Marek Stejblis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Stanisław Wójtowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku jest Radcą Prawnym. Przebieg kariery zawodowej: Od 02.2012 – własna działalność gospodarcza – Kancelaria Prawnicza 10.2001 – 01.2012 – Kancelaria Radcy Prawnego dr Jarosława Niesiołowskiego w Gdyni Działalność wykonywana przez Pana Stanisława Wójtowicz nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Stanisław Wójtowicz nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Stanisław Wójtowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Pan Sławomir Surdy posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowe studia prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Toruniu. Pan Sławomir Surdy jest Radcą Prawnym. Przebieg kariery zawodowej: - od listopada 2011 roku - prowadzenie własnej Kancelarii Prawnej - 2007 - 20011- Kancelaria Radców Prawnych "Misiewicz, Mosek i Partnerzy" w Gdańsku. - 2006 - 2001 - Izba Skarbowa w Gdańsku - 2001 Kancelaria Radców Prawnych PATRON w Gdańsku Działalność wykonywana przez Pana Surdy nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Pan Surdy nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Sławomir Surdy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 27 i28 w zw. z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WILBO SA

(pełna nazwa emitenta)

WILBO Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-029 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Przemysłowa 8

(ulica) (numer)

(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777

(telefon) (fax)

[email protected] www.wilbo.pl

(e-mail) (www)

587-000-80-34 191312270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-03 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu