| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 kwietnia 2012 roku na godz. 12:00 w Wieruchowie przy ul. Sochaczewskiej 144. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż dane finansowe konieczne do uzupełnienia projektów uchwał nr 03/04/2012 oraz 05/04/2012 zostaną przez Spółkę opublikowane w raporcie rocznym za rok 2011 w dniu 12 marca 2012 roku. Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad: Projekt uchwały nr 01/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ______________________________. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad: Projekt uchwały nr 02/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną jej działalności w roku 2011. 6. Przedstawienie i omówienie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. 9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki za pełnienie funkcji w roku obrotowym 2011. 10. Omówienie kwestii czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym czy konieczne są zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Omówienie przyjętej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania członków Zarządu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekt uchwały do pkt.7 porządku obrad: Projekt uchwały nr 03/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią: 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, którego części stanowią: sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 zyskiem w wysokości _______________ zł (słownie: ___________), a suma bilansowa na dzień 31.12.2011 roku wyniosła ______________ zł (słownie: ____________); 2) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonych przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) rachunek zysków i strat, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, f) informacja dodatkowa. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 04/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekt uchwały do pkt.8 porządku obrad: Projekt uchwały nr 05/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2011 w wysokości ____________ zł (słownie: ___________________), zostanie podzielony w ten sposób, że a) kwota __________ zł (słownie: ______________________________) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki; b) kwota ___________ zł (słownie: ______________________________) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (dywidenda wyniesie ____________ na każdą akcję Spółki, na którą zgodnie z przepisami prawa może być wypłacona dywidenda). Dzień dywidendy ustala się na ___________, a dzień wypłaty dywidendy na _____________. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekty uchwał do pkt.9 porządku obrad: Projekt uchwały nr 06/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendykowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 07/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 08/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 09/04/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 10/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 11/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Urszuli Jakrzewskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 12/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Głowackiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 13/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wo¼niakowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekt uchwały do pkt.11 porządku obrad: Projekt uchwały nr 14/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie ustalenia czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym postanawia, że na chwilę obecną nie jest konieczne zapewnienie przez Spółkę akcjonariuszom Spółki możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym nie jest konieczna ani zmiana Statutu ani Regulaminu Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia tym samym, że Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z IV części "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" stanowiących załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ________________________________________ Projekt uchwały do pkt.12 porządku obrad: Projekt uchwały nr 15/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia polityki wynagradzania Zarządu Spółki "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym zatwierdza politykę wynagradzania członków Zarządu Spółki przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu dnia ___________ 2012 roku, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia polityki wynagradzania Zarządu Spółki POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. (zostanie przyjęta przez Radę Nadzorczą) Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
