PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 6 grudnia 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-06

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 6 grudnia 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 6 grudnia 2012 roku. Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72% Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516 w tym: Liczba głosów "za" 20 364 516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72% Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516 w tym: Liczba głosów "za" 20 364 516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Roberta Sochackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72% Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516 w tym: Liczba głosów "za" 20 364 516 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PEKAES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAES Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-870 Błonie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Spedycyjna 1

(ulica) (numer)

022 460 26 26 022 460 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekaes.com.pl

(e-mail) (www)

527-010-47-17 000982285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-06 Maciej Bachman Członek Zarządu

2012-12-06 Jacek Rajnowski-Janiak Prokurent