| Zarząd Mediatel S.A. ("Mediatel", "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 po. 259 z pó¼n. zm.) oraz art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż Spółka otrzymała od swego akcjonariusza, Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna, żądanie umieszczenia następującego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r.: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych" oraz utworzenia kapitału rezerwowego na powyższy cel". W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r.: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą, 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki "ELTERIX" S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "ELTERIX" S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych" oraz utworzenia kapitału rezerwowego na powyższy cel, 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad: "Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt] w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. ("Spółka") postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 grudnia 2012 r. porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą, 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki "Elterix" S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Elterix" S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych" oraz utworzenia kapitału rezerwowego na powyższy cel, 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.“ Treść pozostałych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanych w raporcie bieżącym nr 51/2012 nie ulega zmianie. Zgłoszony przez akcjonariusza Spółki projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych" oraz utworzenia kapitału rezerwowego na powyższy cel stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |
