| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Kopahaus S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2012 r. wraz z załącznikami | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 23 lipca 2012 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Sporządzenie listy obecności, 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz Rady Nadzorczej 7.Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za 2011/2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych; 8.Podjęcie uchwał w sprawie skwitowania władz Spółki; 9.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję; 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 120723_KOPAHAUS_SA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ | ||||||||||
| 120723_KOPAHAUS_SA_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 120723_KOPAHAUS_FORMULARZ_DO_GŁOSOWANIA_ZWZ.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| KOPAHAUS_Sprawozdanie_RN_2011.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| KOPAHAUS_Wniosek_Zarzadu_do_RNiWZ.pdf | Wniosek Zarządu do RN i WZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-22 | Grzegorz Kopaczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-22 | Marta Wis | V-ce Prezes Zarządu | |||
