| Zarząd Spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 kwietnia 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do odejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 5. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy za rok obrotowy 2011. 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w Spółce Komitetu Audytu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. | |
