| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości: 1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 12 stycznia 2012r., 2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Karola Kucha. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zdjąć z porządku obrad punkt 4. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej MEDIATEL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. §1 Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. zatwierdza dokooptowanego Pana Jarosława Mikosa do składu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. §1 Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. odwołuje Pana Alberta Ku¼micza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. §1 Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. powołuje Pana Marcina Frączka do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. §1 Na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że od dnia 1 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej. | |
