| Na podstawie par. 38 ust. 1, pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż otrzymał od akcjonariusza - Zakładu Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h. i w konsekwencji powyższego o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki WISTIL S.A. następującego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art.385 kodeksu spółek handlowych". Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem w załączeniu. Emitent uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 385 par. 3 i art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych podaje nowy, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2012 r. o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012. Zmiana porządku obrad jest wynikiem zgłoszonego wniosku przez akcjonariusza – Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" sp. z o.o. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki . 6. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zmiany w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. informuje , że projekt Uchwały Nr 5 /2012 podany w Raporcie bieżącym nr 4/2012 ulega zmianie w ten sposób , że treść tej uchwały zostanie podzielona na dwa projekty uchwał o treści : UCHWAŁA NR ......./2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR ……/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby : 1. …………………………………………… 2. …………………………………………… 3. ……………………………………………. 4. …………………………………………… 5. …………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., Zgłoszone sprzeciwy - | |
