| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYPERION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku – porządek, materiały. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, c. zmiany Statutu Spółki. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 21 maja 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Hyperion_NWZ_2012_05_21_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | ||||||||||
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | ||||||||||
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | ||||||||||
| Hyperion_NWZ 21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | ||||||||||
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN Hyperion S.A._2012_05_21 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Hyperion Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 40-820 | Katowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Barlickiego | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 7350389 | 032 6099217 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hyperion.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8133088162 | 690694666 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-24 | Robert Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-24 | Wojciech Kruszyński | Wiceprezes Zarządu | |||
