| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2012 | | | |
| 2012-04-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku – porządek, materiały. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, c. zmiany Statutu Spółki. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 21 maja 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Hyperion_NWZ_2012_05_21_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | |
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | |
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | |
| Hyperion_NWZ 21-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ Hyperion S.A._2012_05_21 | |
| Hyperion_NWZ_21-05-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN Hyperion S.A._2012_05_21 | |
