| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 78 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 20 grudnia 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. ("Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przy ul. Wiertniczej 107 w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stosowne informacje i dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu: Załącznik nr 1 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 2 – PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Załącznik nr 3 – INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI Załącznik nr 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU i na stronie internetowej spółki: www.efh.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Ogłoszenie.pdf | Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Projekty uchwał.pdf | Załącznik nr 2 PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf | Załącznik nr 3 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI | ||||||||||
| Załącznik nr 4 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Informacja dotycząca proponowanych zmian do statutu.pdf | Załącznik nr 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-23 | Michał Tober | Wiceprezes Zarządu | |||
