| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 78 | / | 2012 | | | |
| 2012-11-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 20 grudnia 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. ("Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przy ul. Wiertniczej 107 w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stosowne informacje i dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu: Załącznik nr 1 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 2 – PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Załącznik nr 3 – INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI Załącznik nr 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU i na stronie internetowej spółki: www.efh.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Ogłoszenie.pdf | Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Projekty uchwał.pdf | Załącznik nr 2 PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf | Załącznik nr 3 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI | |
| Załącznik nr 4 do Raportu bieżącego 78_2012_NWZA_Informacja dotycząca proponowanych zmian do statutu.pdf | Załącznik nr 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU | |
