ATMGRUPA - Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

RB_2012_08 Zwołanie ZWZA 2012.pdf Zwołanie ZWZA

Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf Projekty uchwał na ZWZA

Opinia Zarządu ws wył praw poboru warrantów ser. A.pdf Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do warrantów serii A

Opinia Zarządu ws wył praw poboru akcji ser. E.pdf Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do akcji serii E

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2012.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA

Sprawozdanie z prac RN w 2011.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2011 r.

Ocena działalności Spółki za 2011.pdf Ocena działalności Spółki za 2011 r. sporządzona przez Radę Nadzorczą

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Kobierzyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie

(ulica) (numer)

71 776 47 00 71 776 47 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-30 Grażyna Gołębiowska Czlonek Zarządu

2012-05-30 Paweł Tobiasz Członek Zarządu