KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2012
Data sporządzenia: 2012-03-28
Skrócona nazwa emitenta
PRONOX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 KSH z projektami Uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 18.04.2012 roku. W związku z otrzymaniem w dniu 27.03.2013 roku od 4energy S.A., jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Pronox SA, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 r. sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 27 marca 2011 roku Pana Dariusza Smagorowicza, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 16 Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu z dnia 29 grudnia 2011 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje projekt zgłoszonej przez akcjonariusza uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRONOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. w powołuje ……… w skład Rady Nadzorczej PRONOX S.A. na okres bieżącej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego32c
(ulica)(numer)
032 2075600032 2075603
(telefon)(fax)
[email protected]www.pronox.com
(e-mail)(www)
9542180954273696613
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-28Ireneusz KrólPrezes Zarządu
2012-03-28Mariusz JabłońskiWiceprezes Zarządu