CENTROZAP S.A. - Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-29

Skrócona nazwa emitenta

CENTROZAP S.A.

Temat

Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 marca 2012 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Rafała Sasiaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pan Adam Pietrzok Pan Jacek Orłowski Pan Antoni Pioskowik Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 02.marca 2012r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki i związanymi z tym zmianami w Statucie Spółki 1. Na podstawie przepisu art.430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1c Statutu Spółki, zmienia się nazwę i firmę Spółki z Centrozap Spółka Akcyjna na Ideon Spółka Akcyjna oraz w związku z tym ustala się treść §1 i § 3 pkt.1 Statutu Spółki w brzmieniu: § 1. ,,1. Firma spółki brzmi Ideon Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Ideon S.A." § 3 pkt.1 ,,1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Centrozap SA a następnie zmianę nazwy firmy tej spółki." 2. Na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-282 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 32c

(ulica) (numer)

032 782 97 00 032 782 97 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-29 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2012-03-29 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki