DM IDM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

DM IDM SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1) z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2011. 6. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Plik Opis

Raport_zwołanie walnego_opis procedur uczestniczenia_załącznik_.pdf Opis procedur uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-30 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

2012-05-30 Piotr Derlatka Prokurent