KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2012
Data sporządzenia:2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" SA zwołanego na 18 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku o punkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 k.s.h przez akcjonariusza – Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.", postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 49/2012 oraz na stronie internetowej Spółki dnia 21 listopada 2012r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku rozszerzony o pkt 15 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie innej spółki i objęcie w niej udziałów. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce. 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej. 14.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki oraz o wyniku wyborów przedstawiciela załogi do Zarządu Spółki. 15.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16.Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony został projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do pkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki".
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwaly.pdfProjekt uchwały przedstawiony przez Akcjonariusza do pkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki"
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
A. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
081 565 30 00081 565 28 56
(telefon)(fax)
[email protected]www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-30Wojciech Kozak Członek Zarządu
2012-11-30Zenon Pokojski Członek Zarządu