COPERNICUS SECURITIES S.A. - Niedojście do skutku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA zwołanego na dzień 30 kwietnia 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-30

Skrócona nazwa emitenta

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Temat

Niedojście do skutku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA zwołanego na dzień 30 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), informuję i podaje do publicznej wiadomości, że zwołanym na dzień 30 kwietnia 2012 roku, zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obejmującym następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2011. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 rok. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2011 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2011 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2011. 15. Podjęciu uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji. 16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski 19. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. stawiło się łącznie 574.668 (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji , którym odpowiada 574.668 (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 49,75 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Wobec faktu, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane było mniej niż 50 % kapitału zakładowego Spółki stosownie do postanowień Art. 16 Statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli podczas jego obrad reprezentowane jest co najmniej 50 procent kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 kwietnia 2012 roku nie było zdolne do podejmowania uchwał określonych porządkiem obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COPERNICUS SECURITIES S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-019 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.copernicus.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Piotr Grabowski Członek Zarządu

2012-04-30 Marek Witkowski Członek Zarządu