| Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Ryszard Błażejewski; 2. Robert Przytuła. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i zmian osobowych w jej składzie. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. składające się z: 1.wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2.bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 121.508 tys. zł (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset osiem tysięcy złotych); 3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.873 tys. zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); 4.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 32.419 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych); 5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.568 tys. zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. składające się z: 1.wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 159.660 tys. zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w 14.008 tys. zł (czternaście milionów osiem tysięcy złotych); 4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 40.913 tys. zł (czterdzieści milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych); 5.skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 5.980 tys. zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych); 6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku spółki PZ CORMAY S.A. za 2011 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 50,77 % (pięćdziesiąt i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiem – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 51,85 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Ryszard Błażejewski. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 4 sierpnia 2011 r., zarejestrowanej przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem z dnia 10 listopada 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.013.373 (szesnaście milionów trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 6.522 (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosach wstrzymujących się. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Olszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.013.373 (szesnaście milionów trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 6.522 (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosach wstrzymujących się. | |
