| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26.06. 2012 r. na godz. 12.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Sabały 60. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku/ przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf | 1 | ||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.pdf | 2 | ||||||||||
| formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | 3 | ||||||||||
| Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf | 4 | ||||||||||
| projekt regulaminu RADY NADZORCZEJ.pdf | 5 | ||||||||||
| projekt regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | 6 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-174 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Sabały | 60 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 401 11 00 | +48 22 401 11 70 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.5avenueholding.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5222967449 | 142638103 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-31 | Jakub Robel | Prezes Zarządu | |||
