| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2012 | | | |
| 2012-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2012 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26.06. 2012 r. na godz. 12.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Sabały 60. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku/ przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf | 1 | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.pdf | 2 | |
| formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | 3 | |
| Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf | 4 | |
| projekt regulaminu RADY NADZORCZEJ.pdf | 5 | |
| projekt regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | 6 | |
