| Zarząd Spółki pod firmą Anti S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANTI S.A. które odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r., o godz. 10:00, we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 264. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. PROJEKTY UCHWAŁ Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołane na dzień 26 marca 2012 roku: Uchwała Nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (w trybie głosowania tajnego) § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ………………….., córkę/syna ……………, legitymującego się dowodem osobistym seria numer …………... . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (w trybie głosowania tajnego) § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1) ………………………………………………….. 2) ………………………………………………….. 3) …………………………………………………... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad (w trybie głosowania jawnego) § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór komisji skrutacyjnej; 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 9) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad; 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej (w trybie głosowania jawnego) Na podstawie art. 392 §1 k.s.h. w zw. z §23 ust. 1 pkt 4) Statutu uchwala się co następuje: § 1. Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, uchwalonego uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2008 roku w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "REGULAMIN WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANTI S.A. § 1. Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. § 2. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc ) złotych. 2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt) złotych. 3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonej funkcji otrzyma on dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące) złotych.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki (w trybie głosowania tajnego) Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki ………………………………….. - …………………….. Rady, ………………………………….. - …………………………… Rady, ………………………………….. - …………………….. Rady, ………………………………….. - …………………….. Rady, ………………………………….. - …………………….. Rady z dniem odbycia Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ANTI S.A. (w trybie głosowania tajnego) Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. 1. Zmienia się skład Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej w ten sposób, że powołuje się: 1) Panią/Pana …………….., legitymującego się dowodem osobistym seria … numer …… na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej; 2) Panią/Pana …………….., legitymującego się dowodem osobistym seria … numer …… na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 3) Panią/Pana …………….., legitymującego się dowodem osobistym seria … numer …… na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 4) Panią/Pana …………….., legitymującego się dowodem osobistym seria … numer …… na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 5) Panią/Pana …………….., legitymującego się dowodem osobistym seria … numer …… na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 2. Od dnia 26 marca 2012 roku Rada Nadzorcza spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej działa w następującym składzie: 1) …………………………– Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) ………………………… – Członek Rady Nadzorczej, 3) ………………………… – Członek Rady Nadzorczej, 4) ………………………….. – Członek Rady Nadzorczej, 5) ………………………….. – Członek Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
