| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2012 | | | |
| 2012-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COPERNICUS SECURITIES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28 maja 2012 roku. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie sie dnia 28 maja 2011 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2011. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 rok. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2011 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2011 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2011. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji 16. Podjęciu uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji. 17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Wolne wnioski 20. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 "k.s.h." akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (droga pocztowa lub faksowa) nie pó¼niej niż do dnia 7 maja 2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub RTF. Zgodnie z art. 401 § 4 "k.s.h." akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 28 maja 2012 r. zgłosić Spółce na piśmie (droga pocztowa lub faksowa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki ([email protected]). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub RTF. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki ([email protected]). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa droga elektroniczna powinna zawierać: • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania sie w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12 maja 2012 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ maja wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić sie pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (30 kwietnia 2012 r.) a dniem 12 maja 2012 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 "k.s.h.", będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce "Walne Zgromadzenie". Od dnia 21 maja 2012 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 "k.s.h." Załączniki: 1. Oświadczenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2012 r. 2. Projekty uchwał ZWZ z dnia 28 maja 2012 r. 3. Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. 4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. 5. Instrukcja do głosowania na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. 6. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 r. 8. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. 9. Opinia biegłego rewidenta za 2011 r. 10. Raport biegłego rewidenta za 2011 r. 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 12. Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy za 2011 r. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzien 28-05-2012.pdf | Oświadczenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2012 r. | |
| Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzien 28-05-2012 roku.pdf | Projekty uchwał ZWZ z dnia 28 maja 2012 r. | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce pod firmą Copernicus Securities SA 28-05-2012.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. | |
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 28-05-2012.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. | |
| instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 28-05-2012.pdf | Instrukcja do głosowania na ZWZ w dniu 28 maja 2012 r. | |
| Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki podczas ZWZ w dniu 28-05-2012.pdf | Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki | |
| cssa_jednostkowe,_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_za_2011_rok.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 r. | |
| cssa_jednostkowe,_sprawozdanie_finansowe_01.01.2011-31.12.2011.pdf | Sprawozdanie finansowe za 2011 r. | |
| cssa_opinia_z_badania_sprawozdania_jednostkowego_za_2011_rok.pdf | Opinia biegłego rewidenta za 2011 r. | |
| cssa,_raport_za_badania_sprawozdania_jednostkowego_01.01.2011-31.12.2011.pdf | Raport biegłego rewidenta za 2011 r. | |
| 2012-04-02_sprawozdanie_rady_nadzorczj_za_2011.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 | |
| Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok_28-05-2012.pdf | Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy za 2011 r. | |
