MAKOLAB S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MAKOLAB S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 15.00, w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30. W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie oraz wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza zmiany do Statutu Spółki polegające na dodaniu do § 11 Statutu Spółki ust. 4, o następującej treści: "4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych." oraz na dodaniu do § 15 ust. 2 Statutu Spółki pkt-u p), o następującej treści: "p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy." W załączeniu aktualna (przed proponowanymi zmianami) treść Statutu Spółki.

Załączniki

Plik Opis

MakoLab WZA 20140630.zip MakoLab ogłoszenie WZA 20140630, MakoLab projekty uchwał WZA 201406030, MakoLab wzór pełnomocncitwa WZA 20140630, MakoLab Statut Spółki 20140604.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKOLAB S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-430 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Demokratyczna 46

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.makolab.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-04 Wojciech Zieliński Mirosław Sopek Prezes Zarządu Wiveprezes Zarządu Wojciech Zieliński Mirosław Sopek